جمعه دهم فروردین ۱۴۰۳ - 2:18 - nali -
از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
سام بنکمن-فرید
بنکمن-فرید در سال 2021
بدنیا آمدن
ساموئل بنجامین بنکمن-فرید
5 مارس 1992 (سن 32) [1]
استانفورد، کالیفرنیا ، ایالات متحده
نامهای دیگرSBF
"پادشاه کریپتو" (قبل از دستگیری و محکومیت)
تحصیلاتموسسه فناوری ماساچوست ( BS )
اشتغالکارآفرین
شناخته شده برای
- مدیر عامل FTX
- یکی از بنیانگذاران الامدا تحقیق
وضعیت کیفریوثیقه اولیه لغو شد: محکوم به تمام اتهامات. به 25 سال زندان محکوم شد
والدین
- جوزف بنکمن (پدر)
- باربارا فرید (مادر)
بستگانلیندا پی فرید (خاله)
گابریل بنکمن-فرید (برادر)
اتهام جنایی
- تقلب در اوراق بهادار
- کلاهبرداری سیمی
- توطئه
ساموئل بنجامین بنکمن-فرید [2] (متولد 5 مارس 1992)، یا SBF ، [3] یک کارآفرین آمریکایی است که در نوامبر 2023 به دلیل کلاهبرداری و جرایم مرتبط با آن محکوم شد. بنکمن-فرید صرافی ارزهای دیجیتال FTX را تأسیس کرد و به عنوان مشهور شد یک " پسر پوستر " برای رمزارز. [4] در یک نقطه، او در رتبه 41 فوربس ثروتمندترین آمریکایی در 400 قرار گرفت . [5]
شخصیت عمومی بنکمن-فرید مشکلات قابل توجهی را در FTX پنهان کرد و هنگامی که شواهدی از کلاهبرداری بالقوه در نوامبر 2022 ظاهر شد، سپرده گذاران به سرعت دارایی های خود را خارج کردند و شرکت را مجبور به ورشکستگی کردند . در 12 دسامبر 2022، بانکمن-فرید در باهاما دستگیر و به ایالات متحده مسترد شد، جایی که وی به هفت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری سیمی ، کلاهبرداری از کالا ، کلاهبرداری از اوراق بهادار ، پولشویی ، و نقض قانون تامین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد . [6] [7] [8]
در 2 نوامبر 2023، در پرونده ایالات متحده علیه بانکمن-فرید ، او به هر هفت فقره کلاهبرداری، توطئه و پولشویی محکوم شد. [9] او در 28 مارس 2024 به 25 سال زندان محکوم شد . [12]
دوران اولیه زندگی و تحصیل [ ویرایش ]
بنکمن-فرید در 5 مارس 1992 در استنفورد، کالیفرنیا به دنیا آمد . [1] [13] او پسر باربارا فرید و جوزف بنکمن ، هر دو استاد دانشکده حقوق استنفورد است . [1] عمه او لیندا پی فرید رئیس دانشکده بهداشت عمومی میلمن دانشگاه کلمبیا است . [14] برادر کوچکتر او، گابریل بنکمن-فرید (متولد 1995 )، قبلاً به عنوان دستیار قانونگذاری، تاجر وال استریت، و مدیر کمیته غیرانتفاعی محافظ در برابر بیماری همه گیر و کمیته اقدام سیاسی مرتبط با آن ، که تحت نظارت بود، کار می کرد. بررسی دقیق بازرسان فدرال پس از اینکه مشخص شد بیشتر 35 میلیون دلار آمریکا در کتابهای آن توسط برادر بزرگترش، سام، از حسابهای الامدا تحقیق به سرقت رفته است. [15] [16] [17] هر دو والدین او نیز توسط صاحبان جدید FTX برای بازگرداندن دارایی هایی که سام به آنها داده بود، به صورت پول نقد و خانه، به ارزش بیش از 32 میلیون دلار، شکایت کردند. والدین او اعتراف میکنند که سام داراییها را به عنوان هدیه به آنها داده است، اما تخلف را انکار میکنند و برای رسیدگی به پرونده خود در دادگاه هستند. [18]
بنکمن-فرید در Mathcamp کانادا/ایالات متحده آمریکا ، یک برنامه تابستانی برای دانش آموزان دبیرستانی با استعداد ریاضی شرکت کرد. [19] او دبیرستان را در مدرسه کریستال اسپرینگز آپلندز در هیلزبورو، کالیفرنیا گذراند . [20] او در سال 2014 از مؤسسه فناوری ماساچوست فارغ التحصیل شد و مدرک لیسانس خود را در رشته فیزیک و کارشناسی ارشد در ریاضیات گرفت. او به عنوان دانشجوی MIT در یک خانه گروهی به نام اپسیلون تتا زندگی می کرد. [19] [21] [22]
شغل [ ویرایش ]
در تابستان 2013، بانکمن-فرید به عنوان کارآموز در جین استریت کپیتال ، یک شرکت تجاری اختصاصی ، [19] کار می کرد و ETF های بین المللی را معامله می کرد . [23] او پس از فارغ التحصیلی از MIT برای کار تمام وقت به آنجا بازگشت. [19]
در سپتامبر 2017، بنکمن-فرید خیابان جین را ترک کرد و به برکلی، کالیفرنیا نقل مکان کرد، جایی که برای مدت کوتاهی در مرکز نوع دوستی مؤثر (CEA) به عنوان مدیر توسعه از اکتبر تا نوامبر 2017 کار کرد . [19] [24] در نوامبر 2017، به دنبال تزریق سرمایه از جانب برنامه نویس کامپیوتر میلیاردر جان تالین و سرمایه گذار لوک دینگ، [25] بانکمن-فرید و تارا هدلی از CEA (با نام مستعار Mac Aulay [26] ) شرکت بازرگانی کمی الامدا تحقیق را تأسیس کردند . [19] [27] از سال 2021، بنکمن-فرید تقریباً 90 درصد از تحقیقات الامدا را در اختیار داشت. [19] در ژانویه 2018، بنکمن-فرید یک تجارت آربیتراژ را ترتیب داد و تا 25 میلیون دلار در روز حرکت کرد تا از قیمت بالاتر بیت کوین در ژاپن در مقایسه با ایالات متحده استفاده کند. [19] [24] پس از شرکت در یک کنفرانس ارزهای دیجیتال در ماکائو در اواخر سال 2018، به هنگ کنگ نقل مکان کرد . [19] [28]
بنکمن-فرید صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال FTX را در آوریل 2019 تأسیس کرد. ماه بعد برای تجارت باز شد. [19] در سپتامبر 2021، بنکمن-فرید و کل کارکنان ارشد FTX از هنگ کنگ به باهاما نقل مکان کردند. [29] [30]
بنکمن-فرید در فهرست 2021 Forbes 30 Under 30 [31] گنجانده شد ، اما در فهرست فوربس 2023 Hall of Shame نیز گنجانده شد، که شامل ده انتخابی است که نشریه آرزو میکند بتواند پس بگیرد. [32] [33]
در 8 دسامبر 2021، بنکمن-فرید به همراه سایر مدیران صنعت در برابر کمیته خدمات مالی در مورد تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال شهادت دادند. [34] [35] در 12 می 2022، فاش شد که Emergent Fidelity Technologies Ltd.، که اکثریت آن متعلق به بنکمن-فرید بود، 7.6 درصد از سهام Robinhood Markets را خریداری کرده است. [36] [37] در یک سوگندنامه در نوامبر 2022 در دادگاه عالی کارائیب شرقی ، [38] و قبل از دستگیری، بانکمن-فرید گفت که او و گری وانگ ، بنیانگذار FTX با هم بیش از 546 میلیون دلار از الامدا تحقیق قرض کردند تا تامین مالی خرید سهام Robinhood Markets توسط Emergent Fidelity Technologies. [39]
در سپتامبر 2022، گزارش شد که مشاوران بانکمن-فرید از طرف او پیشنهاد کمک به ایلان ماسک برای خرید توییتر را داده اند . [40] طبق پیامهایی که به عنوان بخشی از دعوای حقوقی بین توییتر و ماسک در هنگام خرید توییتر توسط دومی منتشر شد، در 25 آوریل 2022، مایکل گریمز ، بانکدار سرمایهگذاری ، نوشت که بنکمن-فرید مایل است تا 5 میلیارد دلار تعهد کند. [41] زمانی که ماسک خرید را نهایی کرد، در واقع هیچ سرمایهگذاری صورت نگرفت. [42] بنکمن-فرید 500 میلیون دلار در Anthropic [43] و بیش از 500 میلیون دلار در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر ، از جمله 200 میلیون دلار در Sequoia Capital ، که خود سرمایه گذار در FTX است، سرمایه گذاری کرد. [44] Sequoia یک نمایه "درخشنده" از بنکمن-فرید را منتشر کرد که متعاقباً پس از بحران پرداخت بدهی در FTX حذف شد. [45] [46]
در ژوئیه 2023، ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه بنکمن-فرید در نظر داشت کشور جزیره ای نائورو را "خرید" کند تا از آن به عنوان پناهگاه در صورت وقوع یک رویداد آخرالزمانی استفاده کند، در پروژه ای که به عنوان یک پروژه "گمراه و گاه دیستوپیک" توصیف شده است. [47] [48]
دیدگاه ها در مورد خیریه و تنظیم بازار [ ویرایش ]
بانکمن-فرید علناً اعلام کرده است که از نوع دوستی مؤثر حمایت میکند ، [49] و ادعا میکند که « درآمد برای دادن » را بهعنوان یک «شغل نوعدوستانه» دنبال میکند . [50] او ادعا کرد که "نه بر اساس علاقه شخصی، بلکه بر اساس پروژه هایی که با داده ها ثابت شده است که موثرترین آنها در کمک به مردم هستند"، [51] مانند پروژه هایی که خطرات وجودی مانند جنگ هسته ای ، بیماری های همه گیر ، مصنوعی را کاهش می دهند ، اهدا می کند. اطلاعات و تهدیدهای دموکراسی آمریکایی [52]
او یکی از اعضای Giving What We Can بود و حدود نیمی از حقوق خود در خیابان جین را به امور خیریه اهدا کرد. [53] در ژوئن 2022، وی تعهد نامه را امضا کرد . [54] نام او در دسامبر 2022 پس از دستگیری از فهرست حذف شد. [55]
بنکمن-فرید بنیانگذار Future Fund است که تیمش شامل فیلسوف و نویسنده اسکاتلندی ویلیام مک اسکیل ، یکی از بنیانگذاران جنبش مؤثر نوع دوستی است. پس از فروپاشی FTX، همه اعضای صندوق آینده به طور همزمان استعفا دادند. [56] از 1 سپتامبر 2022، Future Fund اعلام کرد که حدود 160 میلیون دلار به 110 موسسه غیرانتفاعی متعهد شده است. [57] [a]
دلیل نقل مکان FTX به باهاما، محیط نظارتی دوستانه بود، [59] و بانکمن-فرید آشکارا درباره پرداخت 9 میلیارد دلار بدهی ملی کشور بحث کرد . [60] در نوامبر 2022، بنکمن-فرید در مصاحبه ای با نویسنده Vox ، Kelsey Piper از طریق پیام های خصوصی توییتر شرکت کرد . او گفت که حمایت او و شرکتش برای مقررات ارزهای دیجیتال صادقانه نبوده و «فقط روابط عمومی » است، و افزود که تنظیمکنندهها «همه چیز را بدتر میکنند» و «اصلاً از مشتریان محافظت نمیکنند». [61] در مورد " موارد اخلاقی " خود، او موافقت کرد که این "بیشتر یک جبهه" است و اخلاق را به عنوان "بازی احمقانه ای که ما غربی ها را بیدار می کنیم ، جایی که ما همه چیزهای درست را می گوییم و بنابراین همه ما را دوست دارند" توصیف کرد. [61] او بعداً ادعا کرد که به ESG ، CSR ، و greenwashing اشاره میکند ، برخلاف نوعدوستی مؤثر، توریهای تخت ، و پیشگیری از بیماریهای همهگیر. [62] [63]
ورشکستگی FTX [ ویرایش ]
اطلاعات بیشتر: ورشکستگی FTX
در نوامبر 2022، Changpeng Zhao ، مدیرعامل بایننس در توییتر فاش کرد که شرکت او قصد دارد دارایی های خود از FTT، توکن FTX را بفروشد، [64] که باعث افزایش برداشت مشتریان از FTX شد که FTX قادر به انجام آن نبود. [65] [66] بایننس به عنوان بخشی از فروش سهام خود در FTX در سال 2021، 529 میلیون دلار FTT دریافت کرد . -شرکت تجاری فرید، در FTT بودند. [67] بلومبرگ و TechCrunch گزارش دادند که هرگونه فروش توسط بایننس احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم توکن، تأثیر زیادی بر قیمت FTT خواهد داشت. [68] [69] اعلام ژائو در مورد فروش معلق و اختلافات بین ژائو و بانکمن-فرید در توییتر منجر به کاهش قیمت FTT و سایر ارزهای دیجیتال شد. [70] اندکی قبل، ژائو از تلاشهای لابیگری بانکمن-فرید انتقاد کرده بود. [71]
در 8 نوامبر، ژائو اعلام کرد که بایننس به دلیل بحران نقدینگی در FTX ، قراردادی غیر الزام آور برای خرید FTX منعقد کرده است . [72] [73] ژائو اظهار داشت که Binance به زودی بررسی های لازم را انجام می دهد و همه صرافی های ارز دیجیتال باید از استفاده از توکن ها به عنوان وثیقه خودداری کنند. [74] [75] او همچنین نوشت که انتظار دارد FTT "در روزهای آینده با توسعه همه چیز بسیار نوسان داشته باشد". در روز اعلام این خبر، FTT 80 درصد از ارزش خود را از دست داد. [76] در 9 نوامبر، وال استریت ژورنال گزارش داد که بایننس تصمیم گرفته است که FTX را خریداری نکند. [77] بایننس گزارشهایی مبنی بر سوء مدیریت FTX با وجوه مشتریان و تحقیقات در انتظار FTX را به عنوان دلایلی که شرکت این معامله را دنبال نمیکند ذکر کرد. [78] با توجه به شاخص میلیاردرهای بلومبرگ ، در میان بحران، بانکمن-فرید دیگر یک میلیاردر نبود . [79] روز بعد، بلومبرگ گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا در حال بررسی FTX و ماهیت ارتباطات آن با سایر دارایی های بانکمن-فرید هستند. [80]
در 11 نوامبر 2022، FTX، الامدا تحقیق و بیش از 130 نهاد حقوقی مرتبط اعلام ورشکستگی کردند. [81]
منابع ناشناس به نقل از رویترز اعلام کردند که در اوایل سال 2022، بنکمن-فرید حداقل 4 میلیارد دلار از FTX به الامدا تحقیق منتقل کرده بود، بدون اینکه هیچ افشاگری برای خودیهای شرکتها یا مردم داشته باشد. منابع گفتند که پول منتقل شده شامل وجوه مشتریان است و ظاهراً توسط FTT و سهام رابینهود پشتیبانی می شود . [82] [83] یک منبع ناشناس به نقل از وال استریت ژورنال اظهار داشت که بنکمن-فرید [ کجا؟ ] که آلامدا حدود 10 میلیارد دلار به FTX بدهکار بود، که از طریق وجوه مشتریانی که توسط FTX نگهداری می شد تضمین شد، زمانی که FTX در آن زمان دارایی 16 میلیارد دلاری مشتری داشت. [84] طبق منابع ناشناس به نقل از وال استریت ژورنال ، کارولین الیسون ، مدیر اجرایی الامدا تحقیق ، به کارمندان گفت که بنکمن-فرید میدانست که FTX پول مشتریانش را به الامدا قرض داده است تا به آن کمک کند تا بدهیهایش را برآورده کند. [85]
بانکمن-فرید در 11 نوامبر 2022 از مدیرعاملی FTX استعفا داد و بلافاصله جان جی ری III جایگزین او شد که از سال 2004 تا 2009 ریاست تلاش برای بازیابی دارایی های انرون برای طلبکاران را از طریق دادخواهی علیه بانک های متعدد در پرونده ورشکستگی انرون بر عهده داشت. . [86] FTX و نهادهای مرتبط در همان روز در دلاور اعلام ورشکستگی کردند. [81]
یک روز پس از اعلام ورشکستگی FTX، در 12 نوامبر، بانکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما مصاحبه کرد . [87] در 17 نوامبر، ری در یک اعلامیه سوگندنامه ارائه شده در دادگاه ورشکستگی اظهار داشت که طبق سوابق شرکت، الامدا تحقیق یک میلیارد دلار به بنکمن-فرید وام داده است، و افزود: "هرگز در حرفه خود چنین شکست کاملی را ندیده بودم. کنترل های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد." [88] [89]
در شهادتی که بانکمن-فرید در دسامبر 2022 برای ارائه به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آماده کرده بود، اظهار داشت که "[FTX] حلال است" اما توسط مشاور کل FTX و شریک سابق شرکت حقوقی سالیوان و کرامول تحت فشار قرار گرفت. ، راین میلر، برای اعلام ورشکستگی. او همچنین اشاره کرد که تیم مدیریت و شرکتهای حقوقی که ورشکستگی را مدیریت میکنند، از سابقه انرون در تلاش برای دریافت هزینههای بسیار زیادی از این فرآیند استفاده میکنند. [90] پس از دستگیری و زندان، در کنگره شهادت نداد. جان جی ری سوم به جای آن شهادت داد. [91]
دستگیری و اتهام [ ویرایش ]
بنکمن-فرید (راست) در بازداشتگاه متروپولیتن، بروکلین در دسامبر 2023
در 12 دسامبر 2022، بانکمن-فرید کمی بعد از ساعت 6 بعد از ظهر در مجتمع آپارتمانی خود در نیو پراویدنس، باهاما توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد، با این انتظار که برای محاکمه به ایالات متحده مسترد شود . [92] بازداشت یک روز قبل از برنامه ریزی بانکمن-فرید برای حضور در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده صورت گرفت ، [8] اما فوربس شهادت آماده شده او را به دست آورد و منتشر کرد. [90]
اوایل آن روز، ناحیه جنوبی نیویورک، بانکمن-فرید را به « کلاهبرداری با سیم ، توطئه کلاهبرداری سیمی ، کلاهبرداری اوراق بهادار ، توطئه کلاهبرداری در اوراق بهادار، و پولشویی » متهم کرده بود. فیلیپ دیویس ، نخست وزیر باهاما ، در مورد این دستگیری اظهار داشت: «باهاما و ایالات متحده منافع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا بگذارند... [W. در حالی که ایالات متحده به طور جداگانه اتهامات جنایی علیه SBF را دنبال می کند، باهاما به تحقیقات نظارتی و جنایی خود در مورد سقوط FTX ادامه خواهد داد. [8] [92] [93] برادن پری، وکیل ارشد سابق محاکمه در کمیسیون معاملات آتی کالا ، عقیده داشت که محکومیت در مورد هر یک از اتهامات ممکن است به سالها یا حتی دهه ها زندان منجر شود. [94] [95]
پس از ده روز حبس در زندان فاکس هیل در ناسائو ، بنکمن-فرید با استرداد خود از باهاما به ایالات متحده موافقت کرد تا با اتهامات مواجه شود. [96] [97] به او اجازه داده شد که با یک وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد بماند . از جمله شرایط این بود که او در خانه پدر و مادرش در کالیفرنیا بماند. [98]
در 3 ژانویه 2023، بنکمن-فرید در مورد کلاهبرداری و سایر اتهامات "بی گناه" اعتراف کرد. [99] [100]
در 1 فوریه 2023، قاضی سرپرست پرونده او، قاضی لوئیس کاپلان ، شرایط وثیقه را تشدید کرد و بنکمن-فرید را از تماس با کارمندان فعلی یا سابق FTX بدون حضور وکیل منع کرد. محدودیت اعمال شد زیرا قاضی کاپلان تماس او با یک شاهد بالقوه را به عنوان "تهدید مادی تماس نامناسب با شاهدان احتمالی" در نظر گرفت، [101] و بانکمن-فرید مورد نظر ممکن است مستحق زندانی شدن در انتظار دادگاه باشد. [102]
چهار اتهام جنایی دیگر علیه بنکمن-فرید در 23 فوریه 2023 اعلام شد که عمدتاً بر انجام "بیش از 300 کمک مالی غیرقانونی سیاسی" متمرکز بود. [103] یک کیفرخواست در ماه مارس 2023، بانکمن-فرید و دیگران را متهم کرد که آنها "مدیریت و انتقال" حداقل 40 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده به مقامات دولتی چین را انجام داده اند تا حساب های الامدا تحقیق را مسدود کنند . [104] در ماه ژوئیه، دادستان ها اتهام مالی مبارزات انتخاباتی علیه او را به دلیل تعهدات معاهده به باهاما ایجاد شده توسط استرداد او لغو کردند. [105]
در یک کیفرخواست غیرقانونی غیرقانونی مالی مبارزات انتخاباتی در ماه اوت، بانکمن-فرید متهم به استفاده از 100 میلیون دلار از وجوه دزدیده شده مشتریان FTX برای کمک های تبلیغاتی انتخابات 2022 ایالات متحده شد. [106] [107]
حبس پیش از محاکمه [ ویرایش ]
قبل از 11 آگوست 2023، بانکمن-فرید به قید وثیقه آزاد بود و با والدینش تحت حکم دادگاه محدودیت هایی را صادر کرد. در 26 ژوئیه 2023، پس از اینکه بانکمن-فرید نوشته های شخصی کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ را به خبرنگاری داد، دادستان ها ادعا کردند که شاهد دستکاری شده است . [108] سه هفته بعد، در 11 اوت، پس از اینکه قاضی کاپلان به این نتیجه رسید که احتمالاً دستکاری شاهد اتفاق افتاده است، وثیقه بانکمن-فرید را لغو کرد. بانکمن-فرید با دستبند از دادگاه هدایت شد و در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین بازداشت شد . [109] [110]
در 22 آگوست 2023، وکیل بانکمن-فرید تایید کرد که به مشتری وی رژیم گیاهخواری داده نمی شد و داروهای او برای ADHD و افسردگی رو به اتمام است. [111] او افزود که بنکمن-فرید نمی تواند برای آزمایشی که با نان، آب و کره بادام زمینی زندگی می کند آماده شود. [112] تا نوامبر گزارش شد که او به رژیم گیاهخواری دسترسی داشت، به داروهای نسخه ای دسترسی داشت، و با خرید بسته های ماهی خال مخالی از کمیساری زندان و مبادله آنها در قبال خدمات سایر زندانیان، در اقتصاد "مک" مشارکت داشت. مانند کوتاه کردن مو. [113]
آزمایش اول [ ویرایش ]
مقاله اصلی: ایالات متحده علیه بانکمن-فرید
دانیل پاتریک مونیهان دادگاه ایالات متحده
محاکمه در 3 اکتبر 2023 در دادگاه فدرال منهتن به ریاست قاضی لوئیس کاپلان آغاز شد . بانکمن-فرید با هفت فقره کلاهبرداری و توطئه روبرو شد. [114]
گاردین این محاکمه را اینگونه خلاصه کرد که «بنکمن-فرید یک مغز متفکر جنایتکار رمزارز است یا فقط یک «نادان ریاضی » بدشانس . بنکمن-فرید متهم شد که با انتقال پول مشتریان از FTX به الامدا برای سرمایه گذاری، بازپرداخت وام، املاک و مستغلات و کمک های مالی سیاسی، «[n] میلیاردها را از هزاران نفر دزدیده است». از سوی دیگر، دفاعیات، داستان یک کارآفرین جوان اما جدی را روایت میکرد که به طرز انتقادی از عمق خود خارج شد. آنها گفتند که بانکمن-فرید 12 تا 22 ساعت در روز کار می کرد، "مشروبات الکلی نمی خورد و مهمانی نمی خورد" و می خواست برای کار بیشتر در زمینه پیشگیری از بیماری همه گیر بودجه تامین کند. مجموعه ای از اشتباهات او و تیم اجرایی بی تجربه اش، سقوط ویرانگر بازار و اقدامات خصمانه از سوی طرف های خارجی باعث شد شرکت های او به سمت ورشکستگی مارپیچی بروند. اما در هیچ نقطه ای، آنها اصرار داشتند، هیچ قصدی برای ارتکاب کلاهبرداری وجود نداشت. [115] [116] [117] [118]
بیش از دوازده شاهد برای دادستانی شهادت دادند، از جمله سه مدیر FTX - کارولین الیسون ، گری وانگ ، و نیشاد سینگ به عنوان بخشی از قراردادهای دادخواهی . تقریباً تمام شهادتهای دفاعی توسط متهم، با مشارکتهای کوچک یک کارشناس مدیریت ریسک و یک وکیل باهامی ارائه شد. [119]
این پرونده عمدتاً حول محور دو راه بود که الامدا توانست به وجوه سایر مشتریان FTX دسترسی پیدا کند. اولی خط اعتباری آلامدا در بورس بود. خط اعتباری تسهیلات نسبتاً رایجی است که واحد تجاری را قادر میسازد تا بهعنوان ارائهدهنده نقدینگی کارآمدتر عمل کند ، و معاملهگران حاشیه در FTX عموماً مجاز بودند از یکدیگر وام بگیرند و هر طور که میخواهند با وجوه استقراضی انجام دهند. با این حال، خط اعتباری الامدا "اساسا نامحدود" بود و از ارسال وثیقه در بورس برای تضمین رسمی وام ها معاف بود. مهندسان ارشد شهادت دادند که این ویژگی ها را به دستور مدیر عامل خود اضافه کرده اند. بانکمن-فرید ادعا کرد که او فقط چیزی را درخواست کرده است که از انحلال اشتباه جلوگیری کند . او گفت که او از راه حل خاص اجرا شده آگاه نبود، اگرچه می دانست که آلامدا در نهایت "حدود 2 میلیارد دلار" از این طریق وام گرفته است. [120] [121]
بنکمن-فرید همچنین اطلاع از بخش مهم راه دوم دسترسی الامدا به وجوه مشتریان را رد کرد. قبل از اینکه FTX حساب بانکی داشته باشد، از الامدا و سایر پردازشگرهای پرداخت برای دریافت سپرده های فیات از مشتریان استفاده می کرد. بانکمن-فرید شهادت داد: «آنچه من باور داشتم این بود که یا وجوه فقط در یک حساب بانکی نگهداری میشد و استفاده یا جابهجا نمیشد، یا اینکه به هر طریقی به FTX ارسال میشد. او فرض کرد که اگر آلامدا وجوه را خرج میکرد، به عنوان وام در حساب اصلی الامدا در FTX منعکس میشد. او ادعا کرد که تا اکتبر یا نوامبر 2022 بود که در نهایت خلاف آن را تایید کرد. حساب اصلی الامدا این وام ها را ردیابی نمی کرد. و آلامدا 8 میلیارد دلار گرفته بود . سایر مدیران FTX پذیرفتند که "به نظر میرسد او ممکن است نداند" دقیقاً چگونه این وجوه پردازش میشود و در حالی که سیستمهای FTX این مسئولیت را ردیابی میکنند، در داشبورد کاربر مدیر نمایش داده نمیشود. اما آنها همچنین تاکید کردند که در نهایت در هر دو کسب و کار، بنکمن-فرید به این هدف دست یافت. [121] [122]
توجه زیادی به تضاد بین اظهارات عمومی بانکمن-فرید در مورد شرکت هایش و واقعیت های خصوصی داده شد. به عنوان مثال، در 8 نوامبر 2022، او توییت کرده بود: "FTX خوب است. دارایی ها خوب است." یکی از مدیران FTX گفت که این اظهارات پس از آن که ابتدا آنها را برای دادستانها بهعنوان درست اما «گمراهکننده» توصیف کرد، نادرست بودند، زیرا بنکمن-فرید به جای نقدینگی، مراقب پرداخت بدهی بود. اظهارات گمراه کننده اما از نظر فنی واقعی یک موضوع رایج بود. به عنوان مثال، بانکمن-فرید اظهار داشت که او هرگز نگفته بود که با آلامدا از همه جهات مانند سایر مشتریان رفتار می شود، فقط این که الامدا از مشتریان دیگر پیشتاز نبود. او همچنین ادعا کرد که ترازنامههای «غیر صادقانه» را که مدیرعامل آلامدا برای وامدهندگان ارسال کرده بود، بررسی کرده است و دفاعیات تلاش زیادی برای نشان دادن استقلال او در این نقش انجام داده است، نمونه بارز آن امتناع او از پیروی از توصیههای بانکمن-فرید برای محافظت در برابر یک است. رکود بازار [123] [124] [125]
پایان اولین آزمایش [ ویرایش ]
محاکمه در 2 نوامبر 2023 به پایان رسید و هیئت منصفه بانکمن-فرید را در هر هفت مورد مجرم اعلام کرد. جلسه صدور حکم برای 28 مارس 2024 برنامه ریزی شده بود. [126] کارشناسان صدور احکام دادگاه جنایی فدرال در مورد میزان احتمالی مدت زندان که احتمالاً ممکن است برآورده شود، حدس می زدند. [127] [128] [129]
بانکمن-فرید به 25 سال زندان محکوم شد. [130] طبق مفاد قانون قدم اول، او ممکن است 12.5 سال خدمت کند. [131] قاضی صدور حکم نیز دستور ضبط 11.02 میلیارد دلار را صادر کرد. [132]
آزمایش دوم [ ویرایش ]
دادگاه دوم، با پنج اتهام از جمله کلاهبرداری بانکی و رشوه، در ابتدا برای اوایل مارس 2024 برنامه ریزی شده بود. این اتهامات توسط دادستان های فدرال پس از استرداد بانکمن-فرید از باهاما در دسامبر 2022 مطرح شد. بانکمن-فرید این اتهامات را درخواست کرده بود. اخراج شوند زیرا آنها بخشی از توافقنامه استرداد با مقامات باهامایی نبودند ، یا در عوض او درخواست کرد که آنها تحت یک محاکمه جداگانه حل و فصل شوند. [133] [134]
دادستان ها در 30 دسامبر 2023 اعلام کردند که به محاکمه دوم ادامه نخواهند داد و بیان کردند که مزایای آن با "منافع عمومی قوی" برای حل فوری پرونده بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، محاکمه دوم تأثیری بر مدت زمانی که بانکمن-فرید می تواند تحت دستورالعمل های توصیه شده فدرال در زندان باشد، نخواهد داشت. [135]
کمک های مالی [ ویرایش ]
سیاست [ ویرایش ]
2020 و قبل از آن [ ویرایش ]
تنها فعالیت مالی کمپین بنکمن-فرید قبل از سال 2019، کمک 1000 دلاری در سال 2010 به مایکل بنت بود . [136] برای انتخابات 2020 ایالات متحده ، او 5.2 میلیون دلار به دو فوق العاده PAC کمک کرد که از کمپین ریاست جمهوری جو بایدن در سال 2020 حمایت کردند . [136] بانکمن-فرید پس از مایکل بلومبرگ ، دومین اهداکننده فردی به بایدن در چرخه انتخابات 2020 بود [137] . [50] [138]
2021–2022 [ ویرایش ]
کمک هایی به اعضای هر دو حزب سیاسی ایالات متحده انجام شد. در سال 2022، بنکمن-فرید حمایت مالی اولیه را برای Protect Our Future PAC ارائه کرد. به گفته پولیتیکو، «از آینده خود محافظت کنید» به عنوان کمیته اقدام سیاسی حزب دموکرات با بودجه اولیه 10 میلیون دلاری با هدف حمایت از «قانونگذارانی که در حوزههایی مانند آمادگی و برنامهریزی برای بیماری همهگیر بازی طولانی دارند» راهاندازی شد . [139] بنکمن-فرید در مجموع 27 میلیون دلار به این PAC اهدا کرد. [140]
کمکهای مالی به کمپینهای حزب جمهوریخواه در چرخه ۲۰۲۱–۲۲ ۲۶۲۲۰۰ دلار برآورد شده است، [۱۴۱] که شامل کمکهای مالی به سناتورهای سوزان کالینز از مین، میت رامنی از یوتا، لیزا مورکوفسکی از آلاسکا و بن ساس از نبراسکا میشود. [136] روزنامه نگار متیو کاسل می گوید که بنکمن-فرید اغلب به سیاستمدارانی که روابط خوب اسرائیل و ایالات متحده را پرورش می دهند کمک مالی کرده است، اما به این نتیجه رسیده است که «معلوم نیست که آیا حمایت او از نامزدهای طرفدار اسرائیل تصادفی بوده یا با انگیزه هر گونه علاقه شخصی در سیاست خاورمیانه بوده است. " [142]
بانکمن-فرید مدعی شده است که او همچنین از طریق کانال های پول تاریک به جمهوری خواهان کمک مالی کرده است . [143]
انتخابات میان دوره ای 2022 ایالات متحده [ ویرایش ]
بنکمن-فرید با مجموع کمکهای مالی 39.8 میلیون دلار، تنها پس از جورج سوروس، دومین اهداکننده فردی به اهداف دموکراتها برای انتخابات 2022 ایالات متحده بود ، [144] [145] [146] که 27 میلیون دلار آن به حفاظت از ما داده شد. PAC آینده [140] [147] [148] دریافتکنندگان اضافی شامل The Next 50 PAC، Guarding Against Pandemics PAC، و PAC رهبری برای برندان بویل بودند . [17] [149] [150] بنکمن-فرید در فوریه 2022 گفت که مشارکت های سیاسی او با هدف تأثیرگذاری بر اهداف سیاستی او برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال نبوده است. با این حال، FTX در آن زمان فهرستی از پیشنهادات را برای سیاستگذاران منتشر می کرد. [136] او در مصاحبه ای گفت که ترجیح می دهد کمیسیون معاملات آتی کالا نقش بیشتری در تنظیم و هدایت صنعت کریپتو داشته باشد. [136] با توجه به نیویورک تایمز ، CFTC در مقایسه با سایر تنظیمکنندهها مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، به حمایت از مقررات نسبتاً آرام برای صنعت شهرت دارد . [151]
بنکمن-فرید از طریق قانون پیشنهادی حمایت از مصرف کننده کالاهای دیجیتال (DCCPA) با لابی گسترده در کنگره، مقرراتی را تحت فشار قرار داد که برای FTX مطلوب بود اما برای صنعت گسترده تر، به ویژه رقبای مالی غیرمتمرکز آن مضر بود. [152] [153] [154] در ماه مه 2022، بانکمن-فرید اظهار داشت که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 "شمال 100 میلیون دلار" با "سقف نرم" 1 میلیارد دلار هزینه کند. [155] در اکتبر 2022، او از مخارج تعهد شده خود عقب نشینی کرد و آن را "نقل قول احمقانه از جانب من" خواند. [156] با این حال، در Going Infinite ، مایکل لوئیس فاش کرد که بنکمن-فرید شروع به بررسی قانونی بودن پرداخت مستقیم به دونالد ترامپ برای عدم نامزدی ریاست جمهوری در سال 2024 کرده است، و گفته می شود که تیم ترامپ رقم احتمالی 5 میلیارد دلار را ارائه کرده است . [60]
پس از رسوایی FTX، دریافت کنندگان کمک های کمپین سیاسی بانکمن-فرید و سایر مدیران FTX مبالغ مساوی را به سازمان های خیریه اهدا کرده اند. مقامات منتخب این کار شامل سناتور کریستن گیلیبراند [ 157] و همچنین نمایندگان چوی گارسیا و کوین هرن هستند . [158] سخنگوی کاندیدای فرمانداری سابق تگزاس بتو اورورک گفت که کمپین او یک میلیون دلار کمک مالی از بانکمن-فرید در اکتبر 2022 دریافت کرده بود ، اما این وجوه را در اوایل نوامبر، قبل از انتخابات، پس داد. [159]
کمکهای پیشگیری از همهگیری و بحثهای مرتبط [ ویرایش ]
بر اساس گزارش تحقیقی واشنگتن پست، بنکمن-فرید و برادر کوچکترش، گابریل، در ابتکارات پیشگیری از بیماری همه گیر مشارکت داشتند . [160] یکی از دریافت کنندگان بودجه، سازمان حفاظت از بیماری همه گیر PAC بود که توسط گابریل تأسیس شد. [17]
در 15 می 2022، FTX اعلام کرد که 18 میلیون دلار برای حمایت از "TOGETHER Trial"، یک کنسرسیوم تحقیقاتی خصوصی، بینالمللی که آزمایشهای بالینی را برای آزمایش داروهای موجود به عنوان درمان برای شرایط مختلف، از جمله COVID-19 انجام میدهد، اهدا کرده است . [161] [162]
در 20 ژوئیه 2023، یک شکایت اجتناب از خودی ها علیه بنکمن-فرید و سه مدیر ارشد سابق FTX/الامدا مطرح شد که به دنبال بازیابی «صدها میلیون دلاری بودند که متهمان اختلاس کرده بودند». شاکیان عبارت بودند از FTX Trading Ltd.، الامدا تحقیق LLC، الامدا تحقیق Ltd.، North Dimension Inc.، Cottonwood Grove Ltd.، و Realm Shires، Inc. اکتبر 2021 و مه 2022 - و کمیته اقدام سیاسی مرتبط با آن "نیازی به گفتن نیست، هیچ کاری برای جلوگیری از همه گیری ها انجام نداد." [163]
تلاش برای جبران کمک های مالی [ ویرایش ]
در دسامبر 2022، مدیریت جدید FTX تلاشهایی را برای «بازگرداندن» کمکهای مالی که به سیاستمداران، افراد مشهور و موسسات خیریه به عنوان بخشی از روند ورشکستگی آن انجام شده بود، آغاز کرد. این شرکت اعلام کرد که "در نظر دارد ... مستلزم بازگشت چنین پرداخت هایی باشد، با بهره ای که از تاریخ شروع هر اقدامی تعلق می گیرد." گزارشهای مربوط به این تحول شامل این ارزیابی بود که «بازگشت پرداختهای انجامشده به سیاستمداران و موسسات خیریه احتمالاً یکی از بخشهای آسانتر فرآیند ورشکستگی است»، بر اساس قوانین ایالات متحده که «پرداختها یا نقل و انتقالهای انجامشده ظرف 90 روز پس از ورشکستگی را فرض میکند». در صورتی که منجر به دریافت بیشتر از آنچه در پایان فرآیند ورشکستگی به طلبکار میرسید، ترجیح داده شود، با این اخطار که «کلاوپبک میتواند تلاش کند تا مابهالتفاوت پرداختها را بازیابی کند». [164]
تا آوریل 2023، 7.3 میلیارد دلار [165] از 8 میلیارد دلار اولیه [166] وجوه مفقود شده در دارایی های نقدی بازپس گرفته شده بود . در حالی که طبق گزارش یک مناقصه ناشناس، سهام باقی مانده را "حداقل 2 میلیارد دلار" ارزیابی کرده است، [52] مت لوین از بلومبرگ خاطرنشان کرد که " ما به اندازه کافی پول به دست آوردیم تا همه را پس بدهیم" دفاع قانونی در برابر تقلب نیست. [167]
در اکتبر 2023، FTX و بدهکاران وابسته به آن راه حل پیشنهادی برای حل و فصل اختلافات مالکیت مشتری را فاش کردند، که قرار است برای تایید به دادگاه صالح ورشکستگی ارائه شود . با توجه به ادعاهای حق تقدم و بدون اولویت علیه FTX، طرفین تسویه حساب برآورد خود را ارائه کردند که مشتریان FTX.com و FTX US به طور جمعی بیش از 90 درصد از ارزش قابل توزیع در سراسر جهان را دریافت خواهند کرد. [168] [169]
ویرایش زندگی خصوصی ]
بنکمن-فرید گیاهخوار است . [28] او در خانواده ای یهودی بزرگ شد . [170] [142] از اواسط سال 2021، گزارش شد که او با تقریباً ده هم اتاقی در یک پنت هاوس پنج خوابه در باهامایی که توسط یکی از مدیران عامل FTX رایان سلامه خریداری شده بود، زندگی می کرد . [22] [52] [171] پس از فروپاشی FTX، پنت هاوس به قیمت نزدیک به 40 میلیون دلار برای فروش گذاشته شد. [172]
کارولین الیسون ، مدیر عامل آلامدا ریسرچ تا زمان جدایی نهایی آنها در 15 آوریل 2022، رابطه عاشقانه ای با بنکمن-فرید داشت. تصویری که او سعی در ارائه آن داشت. او اظهار داشت که بنکمن-فرید معتقد است که در حین کار در خیابان جین به دلیل موهایش پاداش های بیشتری دریافت کرده است و از ظاهر خود به عنوان "بخش مهمی" از "روایت و تصویر" FTX استفاده کرده است. [173] در دادگاه، بنکمن-فرید با کت و شلوار خاکستری با موهای کوتاه شده ظاهر شد. [174]
بنکمن-فرید یک بار بازی ویدیویی League of Legends را در حالی که در حال مکالمه بود و تلاش می کرد سرمایه گذاری از Sequoia Capital را تضمین کند، بازی کرد. [175] مقالهای در فایننشال تایمز «نسبت برد» بانکمن-فرید را در League of Legends به عنوان «متوسط به بد» توصیف کرد. [176]
در طول تحولات اخیر، والدین بنکمن-فرید در کنار او ایستاده اند و در نامه ای در دسامبر 2022، حول و حوش زمان دستگیری، نوشته اند: «تو بی گناهی». مادرش، باربارا فرید، در ایمیلی به نیویورکر ، اقدامات دادستانی و تیم ورشکستگی را به عنوان " مک کارتی " و "تعقیب بی امان نابودی کامل" محکوم کرد که توسط "عمومی زودباور" امکان پذیر است. پس از زندانی شدن بنکمن-فرید، والدینش به نوبت هر سه شنبه از کالیفرنیا سفر می کنند تا در زندان بروکلین با او باشند. [177] او در فوریه 2024 نامه ای به قاضی نوشت و در آن استدلال کرد که مجازاتی ملایم دارد و بانکمن-فرید در زندان با خطر شدید روبرو است. [178]
یادداشت ها [ ویرایش ]
- ↑ در این بین، بنا به گزارش ها، بانکمن-فرید حدود 135 میلیون دلار را برای نامگذاری عرصه بسکتبال میامی هیت و 30 میلیون دلار برای یک تبلیغ سوپر باول هزینه کرده بود . [58]
منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_ بنکمن-فرید
.jpg)
.jpg)
.svg){kind=logo}
3.552 میلیارد 
38.596 میلیون دلار آمریکا (سال مالی 2019)
1.705 میلیارد دلار آمریکا (سال مالی 2019)
